
Come funziona il riciclaggio di denaro
Il processo di riciclaggio di denaro ha tre fasi distinte: il collocamento, la stratificazione e l’integrazione. Il primo passo è quello di spostare il denaro “sporco” nel sistema finanziario. Una tattica è quella di utilizzare molte piccole e poco appariscenti transazioni in contanti, come l’utilizzo di più complici per acquistare carte regalo, comprare vaglia, o…